部门：内控合规部
职位描述：
1.负责组织监控分支行对法律法规、监管要求、本行各项政策及工作流程的遵守情况；
2.制定分行内部稽核计划并组织实施，出具检查和分析报告，并督促整改，对违规事件及违规责任人提出处理意见与建议；
3.参与总行组织的内控检查工作；
4.负责牵头组织分行的案件防控排查工作；
5.完成上级主管交办的其他工作任务。
任职条件：
1.大学本科及以上学历；
2.熟悉国家经济、金融方针政策，人民银行及监管机构对银行业务的要求，以及银行业务及管理流程；
3.具有6年/5年以上银行业工作经历（有稽核经验优先考虑）；
4.具有较强的识别、分析和管理风险能力；具有良好的沟通能力和分析观察能力；
5.取得法律、会计、经济等专业技术资格证书者优先考虑。
部门：内控合规部
职位描述：
1.负责组织分行反洗钱工作，组织分行反洗钱领导小组办公室工作，及时向分行高级管理层通报反洗钱合规风险；
2.根据属地监管要求和分行业务发展战略，制定适合本行运营模式的属地反洗钱政策与内控制度；
3.审查分行与反洗钱工作相关的业务流程、法律文本、协议；
4.配合总行进行反洗钱信息系统的开发与测试验收，管理与监督反洗钱信息系统在分行的运行与维护；
5.组织本行客户洗钱风险评估与客户分级工作、资金交易分析工作，确定可疑交易报送案例；
6.确定分行辖内反洗钱工作检查方案，组织分行反洗钱现场检查；
7.负责分行反洗钱宣传与培训工作，对分行辖内各机构反洗钱操作人员进行督导；
8.负责配合监管检查、反洗钱非现场监管工作，保持与属地监管部门的联系与沟通；
9.完成上级主管交办的其他工作任务。
任职条件：
1.大学本科及以上学历；
2.熟悉银行业务及管理流程；
3.具有6年/5年以上银行合规管理工作经历，同等情况下具有结算业务、跨境业务、现金管理、账户管理工作经验者优先；
4.具有较强的识别、分析和管理风险能力；具有良好的沟通能力和分析观察能力；
5.取得反洗钱专业证书者优先考虑。
