部门：内控合规部
职位描述：
•全面牵头南京分行反洗钱相关工作，负责对接监管和总行内控合规部反洗钱团队；
•负责定期向分行行长室汇报全行反洗钱工作开展计划和开展情况，根据监管要求及时推进整改及问责相关工作；
•构建南京分行反洗钱组织架构，压实各岗反洗钱岗位职责，协调各条线在反洗钱工作中的疑难问题；
•制定并维护分行反洗钱管理制度、流程；
•对可疑交易组织开展调查并进行集中分析识别报告，组织完成大额交易报送、客户身份识别、客户资料保存、监控名单管理、洗钱风险评估等反洗钱管理日常工作；
•通过数据监测识别、分析和归纳洗钱及其上游犯罪风险，提出优化监测指标模型建议，编发风险提示；
•组织开展反洗钱培训和上岗考试，实施反洗钱宣传；
•负责反洗钱报告事项，包括监管年度报告、重大事项报告、行内各类报告等；
•进行反洗钱相关各系统和用户的日常管理，积极配合反洗钱系统相关测试，对分行各部门及辖内各级机构进行反洗钱系统操作与数据报送进行指导和培训；
•对分行产品和业务进行反洗钱合规性审核并提出意见；
•落实分行反洗钱领导小组和工作小组具体工作；
•对二级分行内控合规部反洗钱工作进行指导；
•对分行部门、网点及二级分行反洗钱工作开展检查和考核；
•其他反洗钱管理工作。
任职条件：
•大学本科及以上学历，金融、经济、法律、财务、审计、管理、计算机等相关专业；
•熟悉国家经济法规及监管政策，熟悉国家金融政策法规、监管条例、反洗钱法及人民银行等监管机构对银行业务的要求，熟悉银行主要产品和业务操作流程；原则上应有不少于5年反洗钱相关岗位工作经验；
•具有一定的风险敏感度，具有识别、分析和管理风险的能力；
•具备柜面或熟悉反洗钱相关领域工作经验；
•持有国际反洗钱师资格（CAMS）、法律职业资格证书、CPA、CFA、FRM等专业证书者优先；
•近3年未收到任何问责、处罚、处分，亦无不良从业记录和信用瑕疵；
•具有较强的学习能力、沟通协调能力和文字表达能力，良好的团队精神和风险合规意识，工作严谨细致，有较强的抗压能力。
