部门：

职位描述：

1.负责组织分行反洗钱工作，组织分行反洗钱领导小组办公室工作，及时向分行高级管理层通报反洗钱合规风险；

2.根据属地监管要求和分行业务发展战略，制定适合本行运营模式的属地反洗钱政策与内控制度；

3.审查分行与反洗钱工作相关的业务流程、法律文本、协议；

4.配合总行进行反洗钱信息系统的开发与测试验收，管理与监督反洗钱信息系统在分行的运行与维护；

5.组织本行客户洗钱风险评估与客户分级工作、资金交易分析工作，确定可疑交易报送案例；

6.确定分行辖内反洗钱工作检查方案，组织分行反洗钱现场检查；

7.负责分行反洗钱宣传与培训工作，对分行辖内各机构反洗钱操作人员进行督导；

8.负责配合监管检查、反洗钱非现场监管工作，保持与属地监管部门的联系与沟通；

9.完成上级主管交办的其他工作任务。

任职条件：

1.大学本科及以上学历；

2.熟悉银行业务及管理流程；

3.具有6年/5年以上银行合规管理工作经历，同等情况下具有结算业务、跨境业务、现金管理、账户管理工作经验者优先；

4.具有较强的识别、分析和管理风险能力；具有良好的沟通能力和分析观察能力；

5.取得反洗钱专业证书者优先考虑。