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渤海银行上海分行开展自贸区反洗钱风险评估报告

  中国经济网08月31日电,为适应新形势下自贸区风险管控要求,进一步了解自贸区反洗钱业务开展情况和洗钱风险状况,根据《中国人民银行上海分行关于开展自贸区反洗钱风险评估的通知》的具体要求,渤海银行上海分行组织开展对自贸区反洗钱业务开展情况进行自评估,认真梳理渤海银行自开办自贸区业务以来自贸区反洗钱工作情况,包括自贸区业务洗钱风险状况、自贸区反洗钱特有的组织体系、内控制度、风险评估情况等,并认真填报人行关于自贸区反洗钱风险评估调查表,包括《自贸区客户、业务调查总表》、《自贸区“三反”措施落实情况调查表》、《自贸区创新产品洗钱风险评估表》,完成分行自贸区业务反洗钱工作情况总结,及时向人行进行上报。